부산중부서, 일본 재벌가 가짜 사위 640억대 사기

2274명 노인·주부 투자자 상대, 유사수신단체 검거

[프라임경제] 부산중부경찰서(서장 이선록)는 허위의 재벌그룹을 사칭해 상황버섯 수출사업에 투자하면 "10주에 걸쳐 투자금의 130%를 지급하겠다"고 속여 노인 및 가정주부 등 2274명으로부터 640억원 상당을 편취한 혐의로 A그룹 회장 A씨(남, 60세) 등 주범 12명을 구속하고, 본부장 및 각 지역지사장 등 25명을 불구속 입건했다.
  
또한, 무등록 후원방문판매업체 B사의 회장 K씨(남, 51세) 및 대표 B씨(여, 59세) 등 2명은 A그룹 주요 피의자가 검거되어 조직이 와해되자, 투자금을 손해 본 투자자들에게 접근해 A그룹 투자자 등 총 399명으로부터 16억7000만원을 편취한 혐의로 2명을 추가로 구속하고, 업체 관계자 등 5명을 불구속 입건했다.

피의자들의 범행수법은 2015년 2월2일부터 8월26일까지 부산 중구 중앙동6가에 있는 ○○빌딩 사무실(약 1515㎡) 등에 허위의 A그룹 사무실을 차려 주로 노인 및 주부인 투자자들을 상대로 "A그룹은 국내 10개 계열과 해외 2개 법인을 가진 그룹"이라고 했다.

A그룹 회장 A씨(남, 60세) "상황버섯을 키워서 일본에 있는 제약회사에 수출을 하면 300%의 수익이 남고, 그 수익으로 배당금을 준다. 투자를 하면 투자금의 130%를 10주간에 걸쳐 지급하겠다"고 속이고 투자자로부터 투자금을 모집했다.

그러나 경찰수사 결과 'A그룹은 실체가 없는 허위의 그룹'으로서 회장 김모씨는 일본 세이부그룹과도 무관했고, 일본에 상황버섯을 수출을 통해 수익을 내지 못하면서, 후순위 투자자들로부터 받은 투자금으로 선순위 투자자들에게 배당금을 지급해 왔던 것으로 확인됐다.

A그룹 회장 A씨(남, 60세)는 그 뿐만 아니라 투자자들을 속이기 위해 "자신이 MBC 출신 청와대 출입기자 간사였다"고 하면서 인터넷 검색을 통해 확인한 일본 유명 기업이나 국내 정·재계 인사들 명의의 화환을 수 십 개씩 진열하는 방식으로 자신의 허위의 인맥을 과시해 왔다.

피의자들은 영업1부, 영업2부 및 부산경선팀으로 조직을 갖추고, 그 하부에는 유치한 투자금에 따라 1억원 초과 시 팀장, 2억원 초과시 지점장, 5억원 초과시 본부장 등의 직급을 부여하고 각 직급에 따라 투자금의 6%, 9%, 12%의 직급수당을 지급해 왔다.

또한 각 지역의 다단계 유사수신 전력자들을 끌려들여 지사장으로 임명을 하고 유치한 투자금에 따라 지사운영비, 직급수당 등을 지급하면서 대규모의 투자금을 유치해 왔다.

경찰이 사무실에 대한 압수수색영장을 집행한 당일(2015년 8월26일 11시경)에도 현장에는 전국각지에서 모여 든 200여명 이상의 투자자들이 사업설명회에 참여하기 위해 모여 있었다.

피의자들은 2015년 8월21일부터 8월24일까지 4일 동안 기존의 10주간 130%의 배당금을 지급하는 투자금액의 50퍼센트를 즉시 배당금으로 지급하는 프로모션제도 진행했다.

경찰에서 입금 계좌를 분석한 결과 동 기간 동안에만 110억원 상당의 투자금이 입금된 사실이 확인됐다.

피의자는 현금이 없는 투자자들을 상대로도 투자금을 유치하기 위해 허위의 매출을 가장해 카드결제를 하도록 하거나 투자자들로부터 카드를 건네받아 투자금에 상당하는 금액만큼 회사 운영경비로 사용하거나, 투자자들에게 지급하는 명품가방 등 선물을 구입하는 비용으로 사용해 왔다.

경찰이 분석한 은행거래내역 등에 따르면 허위의 매출을 가장한 금액이 40억원 이상이었으며, 피의자들이 투자자들로부터 건네받아 회사 운영경비 등으로 사용하다가 경찰에 압수된 신용카드도 87장이었다.

피해자들은 대부분 노인 및 주부 등이였으나 전직 금융업계 종사자나 학원을 운영하는 자영업자나 일반 회사원들도 다수 포함돼 있었다.

부산중부경찰서는 "피의자들이 투자자들로부터 받은 투자금을 은닉한 것으로 보고 은닉된 투자금을 추적해 나갈 예정이다"고 밝혔다.