[프라임경제]정상제이엘에스(040420)는 오는 26일 오전 10시 경기도 안양시 평촌동 정진빌딩 평촌분원에서 주주총회를 개최한다고 10일 공시했다.
주주총회 소집공고
| (제17기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제18조 2항에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2010년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 당사 평촌분원(경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀)
※ 4호선 범계역 4번 출구(10번, 03번 마을 버스)이용 (T:031-386-3030)
3. 회의목적사항
《보고 안건》 영업보고 및 감사보고, 이익소각 결과 보고
《부의 안건》 제1호 의안 : 제17기(2009년 1월 1일～2009년 12월 31일) 재무제표
승인 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1 사내이사 박상하 선임의 건 (중임)
3-2 사내이사 허용석 선임의 건 (중임)
3-3 사내이사 이승은 선임의 건 (신규)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1 감사 김동우 선임의 건 (중임)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
6. 기타사항
- 제17기 배당은 1주당 현금 315원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2010년 3월 10일
서울시 강남구 대치동 994-3
주식회사 정상제이엘에스
대 표 이 사 박 상 하
