[프라임경제]아세아페이퍼텍(주)(009380)은 오는 26일 경기도 시흥시에 위치한 아세아페이퍼텍 본사에서 주주총회 소집을 결의 한다고 5일 공시했다.
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1706번지 아세아페이퍼텍 본사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제37기 정기주주총회 목적사항> 1. 보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안:제37기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당:보통주 250원,우선주 5원 제2호 의안:이사 선임의 건 -사내이사 1명→재선임 1명, -사외이사 2명→재선임 1명,신규선임 1명 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) -재선임 1명,신규선임 1명 제4호 의안:사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1명) -재선임 1명 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(7억원:전년 동결) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집 통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강영석 | 1950-06-17 | 2 | 재선임 | 아세아제지주식회사 근무 | 아세아페이퍼텍주식회사 이사 | 경북공고 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백승민 | 1963-07-11 | 2 | 재선임 | 연세대학교 법학과 교수 | 연세대학교 법학전문대학원 교수 | 연세대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 김재훈 | 1971-06-07 | 2 | 신규선임 | 삼일회계법인 근무 | 영풍제약주식회사이사 | 미국 노스캐롤라이나대학경영학석사(MBA) | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백승민 | 1963-07-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과 교수 | 연세대학교 법학전문대학원 교수 | 연세대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 김재훈 | 1971-06-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 근무 | 영풍제약주식회사이사 | 미국 노스캐롤라이나대학경영학석사(MBA) | 대한민국 |
| 강영석 | 1950-06-17 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 아세아제지주식회사 근무 | 아세아페이퍼텍주식회사 이사 | 경북공고 | 대한민국 |
