[프라임경제] 매일유업(005990)은 오는 3월 26일 서울 종로구 운니동 소재 삼환기업빌딩에서 주주총회를 개최한다고 26일 공시했다.
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 운니동 98-5 매일유업(주) 삼환기업빌딩 15층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안:제41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안:사내이사 최동욱 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 하봉우 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최동욱 | 1963-01-10 | 3 | 신규선임 | - ㈜LG텔레콤 상무, 경영지원실장 - DWC 컨설팅 대표 - RANDOM HOUSE KOEA,INC.,대표이사 - RANDOM HOUSE ASIA 부사장 - BATIQ KOREA CO.,INC.사장 |
매일유업(주) 대표이사 사장 | 서울대학교 경영대학 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하봉우 | 1959-08-13 | 3 | 신규선임 | - 김장법률사무소 상임고문 - 프르덴샬투자증권㈜ 사외이사 - 토탈이슈㈜ 비상근감사 - 외교통상부 규제개혁심의위원회 위원 - Newsweek Korea 제작위원 |
- | 서울대학교 사회과학대학 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정귀옥 | 1947-02-26 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대한적십자사 서울특별시지사 사무국장 - 서울특별시 기부 심사위원 - 사회복지법인 중부재단 감사 |
매일유업(주)감사 | 서울여자대학교 대학원 | 대한민국 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장용품 제조 판매업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
