[프라임경제] 안철수연구소(053800)는 오는 3월 26일 서울시 영등포구 여의도동 소재 CCMM 빌딩에서 주주총회를 개최한다고 23일 공시했다.
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 12 CCMM 10층 본사대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 15기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안: 제15기(2009.1.1 ~ 12.31) 재무 제표승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건(이사1인) - 제4호의안: 사외이사 선임의 건 - 제4-1호:후보 윤연수(사외이사) - 제4-2호:후보 서남섭(사외이사) - 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호의안: 이사회결의부여 주식매수선택권 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며,금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안철수 | 1962-01-22 | 3 | 재선임 | (주)안철수연구소 대표이사 | (주)안철수연구소 이사회 의장, KAIST 석좌교수 |
서울대 의대박사 |
대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤연수 | 1963-08-23 | 3 | 재선임 | 법무법인 세종 변호사 | 변호사 | 서울대 법대석사 |
대한 민국 |
| 서남섭 | 1962-11-14 | 3 | 재선임 | 대주회계법인 공인회계사 | 공인 회계사 |
서강대 정외과 |
대한 민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤연수 | 1963-08-23 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 세종 변호사 | 변호사 | 서울대 법대석사 |
대한민국 |
| 서남섭 | 1962-11-14 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 공인회계사 |
공인 회계사 |
서강대 정외과 |
대한 민국 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 게임소프트웨어 제작,유통 및 판매업 | 사내벤처의 본격적인 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
