[프라임경제]루트로닉(085370)은 오는 3월 26일 오전 10시 경기도 고양시 일산테크노타운 제부대동 7층에서 주주총회를 개최한다고 22일 공시했다.
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 일산테크노타운 제부대동 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 주주총회 보고사항 제1호. 감사의 감사보고 제2호. 감사인의 감사보고 제3호. 이사의 영업보고 제4호. 외부감사인 선임보고 ② 주주총회 의결사항 제1호. 제13기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호. 제13기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호. 정관변경의 건 제4호. 이사 선임의 건 제4-1호 권경원 사내이사선임의 건 제5호. 감사 선임의 건 제5-1호 이상영 감사선임의 건 제6호. 이사보수한도 승인의 건 제7호. 감사보수한도 승인의 건 제8호. 주식매수선택권 부여의 건 부여대상자 : 권경원 부사장 外 95명 부여주식수 : 보통주 134,100주 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사 회에서 결의된 사항으로 외부감사의 감사결과 및 정기주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
