[프라임경제]에스비엠(037630)은 오는 3월 19일 오전 9시 경기도 안양시 만안 여성회관 4층 대강당에서 주주총회를 개최한다고 22일 공시했다.
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양6동 477-1번지 만안 여성회관 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제13기 정기 주주총회 회의목적사항] 1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 및 대표이사 최종관 선임의 건(재신임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김시천 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 조석팔 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 박노웅 선임의 건(신규선임) ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 손명국 선임의 건(재신임) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금회 이사선임 후 변경사항은 다음과 같습니다. [변경전] 이사총수 4명 : 사내이사 3명, 사외이사 1명 (사내이사 2명 및 사외이사 1명 사임 예정) [변경후] 이사총수 4명 : 사내이사 2명, 사외이사 2명 (사내이사 1명 및 사외이사 2명 신규선임 예정) - 안건 상세내용에 대한 공시는, 주총소집 공고사항을 통해 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
