[프라임경제] 메디프론디비티(065650)는 오는 3월 26일 서울시 강서구 화곡로 소재 강서문화원에서 주주총회를 개최한다고 19일 공시했다.
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시강서구 화곡로 242(우장산동 111-90) 강서문화원 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명,비상근이사1명) 3-1 의안:김영호 사내이사 선임의 건 3-2 의안:임동범 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영호 | 1964-08-20 | 3 | 재선임 | 서울대 졸업,이학박사 미국 국립보건원 연구원 |
(주)디지탈바이오텍 연구소장 | 대졸 | 대한민국 |
| 임동범 | 1963-11-02 | 3 | 재선임 | 한양대 졸업 동부증권 온라인사업본부장 |
(주)메디프론디비티상무 | 대졸 | 대한민국 |
